🚨 0 Completed 纯套利账号清单

30 天内下单 ≥ 10 + supplier cost ≥ $2 + 完全 0 个 completed 的账号 — 没有任何真实业务需求
生成时间: 2026-05-15 01:23:44 UTC · 排除已 ban 账号

💥 核心结论 — 比 bladimir 更可怕的真相

共找出 154 个 active 账号,30 天累计下单 3941 单,0 个 completed,让我方累计向 supplier 支付 $1166.28

这个累积体量 超过已 ban 的 bladimirkanayo($761.92),是后者的 1.53x。换言之,已 ban 一个,长尾还有 154 个等着 ban。

其中 15 个账号完全没充值(用 welcome bonus 或推荐奖励),139 个充过钱但每次都 cancel 套利 — 后者杠杆更危险。

0 completed 账号总数
154
30d 全部 active
总 supplier 成本
$1166.28
= 1.53× bladimir
总订单 / 总 cancelled
3941
cancelled 1816 · expired 168 · failed 1957
未充值账号
15
10% 用赠金套利
已充值账号
139
$491.20 充值 → $1166.28 supplier 成本

📋 风险分级(按 BAN 行动)

⚡ BAN NOW
4
≥50 单 + ≥$20 + ≥50% cancel
🔴 BAN
11
高 cancel 率 + ≥$5 成本
🟡 WATCH
56
中风险 ≥$5
⚪ OBSERVE
83
长尾 <$5

🏆 Top 30 损失之王(按 30d supplier cost 排序)

下面这些账号下了大量订单,但没有一个成功收码 — 100% 套利模式。点击邮箱可在 admin UI 搜索。
#建议邮箱注册时间 30d 单cancelexpiredfailed cancel%30d sup $ 7d 单7d sup $ 充值余额 Top 3 服务活跃度
#1 WATCH 2026-04-18 09:35
3.9w 前
73 2 0 71 2.7% $121.20 0 $0.00 $10.00 (1笔) $9.50 whatsapp/SG ×70 · whatsapp/AR ×1 · whatsapp/AL ×1 ⚪ 7d 静止
#2 BAN NOW 2026-05-02 12:02
1.8w 前
266 198 8 60 74.4% $55.97 52 $9.02 $5.20 (1笔) $5.00 telegram/NI ×120 · telegram/ID ×38 · telegram/IQ ×13 🟢 活跃
#3 WATCH 2026-04-18 10:41
3.8w 前
14 4 0 10 28.6% $38.03 3 $0.00 $9.00 (1笔) $9.00 whatsapp/SG ×10 · whatsapp/BE ×4 🟢 活跃
#4 WATCH 2026-05-06 08:05
1.3w 前
140 54 8 78 38.6% $33.91 50 $10.59 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/US ×9 · telegram/USV ×8 · google/USV ×7 🟢 活跃
#5 BAN NOW 2026-04-29 07:06
2.3w 前
57 29 0 28 50.9% $32.11 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/US ×5 · telegram/AT ×4 · telegram/MY ×3 ⚪ 7d 静止
#6 BAN NOW 2026-05-04 07:37
1.6w 前
79 60 0 19 75.9% $26.44 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/HK ×19 · telegram/US ×14 · tiktok/US ×7 ⚪ 7d 静止
#7 WATCH 2026-05-06 01:04
1.3w 前
44 5 0 39 11.4% $23.51 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/MO ×31 · telegram/HK ×8 · telegram/SG ×2 ⚪ 7d 静止
#8 WATCH 2026-05-03 14:55
1.7w 前
68 23 0 45 33.8% $23.08 3 $1.08 $3.15 (1笔) $3.00 whatsapp/US ×21 · whatsapp/VN ×17 · whatsapp/ID ×5 🟢 活跃
#9 WATCH 2026-05-09 00:02
6.4d 前
52 12 5 35 23.1% $21.40 52 $21.40 $3.06 (1笔) $3.00 whatsapp/QA ×22 · whatsapp/KW ×10 · telegram/IQ ×9 🟢 活跃
#10 BAN NOW 2026-05-12 08:57
3.0d 前
113 74 26 13 65.5% $21.23 113 $21.23 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/DZ ×43 · telegram/CO ×22 · telegram/CA ×19 🟢 活跃
#11 BAN 2026-05-09 02:56
6.3d 前
54 39 0 15 72.2% $17.88 54 $17.88 $3.15 (1笔) $3.00 whatsapp/ID ×51 · whatsapp/MY ×2 · gopay/ID ×1 🟢 活跃
#12 BAN 2026-04-29 16:23
2.2w 前
30 18 0 12 60.0% $14.02 0 $0.00 $3.12 (1笔) $3.00 telegram/SN ×2 · telegram/CF ×1 · telegram/BR ×1 ⚪ 7d 静止
#13 WATCH 2026-05-02 17:10
1.8w 前
43 19 0 24 44.2% $13.73 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/CN ×10 · telegram/BR ×7 · telegram/TW ×7 ⚪ 7d 静止
#14 BAN 2026-04-26 12:13
2.7w 前
33 23 0 10 69.7% $12.80 0 $0.00 $3.12 (1笔) $3.00 whatsapp/MY ×7 · telegram/MY ×5 · telegram/SG ×3 ⚪ 7d 静止
#15 WATCH 2026-04-28 13:14
2.4w 前
28 1 0 27 3.6% $12.71 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 claudeai/FR ×3 · claudeai/IT ×2 · claudeai/KG ×2 ⚪ 7d 静止
#16 WATCH 2026-05-07 12:38
1.1w 前
65 8 0 57 12.3% $12.53 45 $8.84 $3.15 (1笔) $3.00 gopay/ID ×8 · gopay/TH ×5 · gopay/CZ ×3 🟢 活跃
#17 BAN 2026-05-06 18:06
1.2w 前
32 23 0 9 71.9% $12.44 0 $0.00 未充值 $0.00 googlevoice/US ×15 · google/US ×11 · google/USV ×5 ⚪ 7d 静止
#18 WATCH 2026-04-17 14:07
4.0w 前
12 8 0 4 66.7% $12.30 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/USV ×3 · telegram/AT ×2 · telegram/SG ×2 ⚪ 7d 静止
#19 WATCH 2026-04-28 10:32
2.4w 前
45 12 0 33 26.7% $11.64 0 $0.00 未充值 $0.00 baidu/CN ×21 · baidu/CA ×12 · baidu/HK ×3 ⚪ 7d 静止
#20 WATCH 2026-05-05 09:53
1.4w 前
28 10 0 18 35.7% $11.41 0 $0.00 未充值 $0.00 telegram/US ×6 · telegram/BY ×3 · telegram/CL ×3 ⚪ 7d 静止
#21 WATCH 2026-05-05 05:17
1.5w 前
25 7 0 18 28.0% $11.38 0 $0.00 $6.30 (2笔) $6.00 telegram/AS ×14 · telegram/US ×11 ⚪ 7d 静止
#22 WATCH 2026-05-14 09:20
1.0d 前
22 3 12 7 13.6% $11.20 22 $11.20 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/SE ×4 · telegram/USV ×2 · telegram/CO ×2 🟢 活跃
#23 WATCH 2026-05-04 15:04
1.5w 前
16 9 0 7 56.2% $11.08 0 $0.00 $9.00 (1笔) $9.00 whatsapp/US ×4 · whatsapp/TT ×3 · smspilot/US ×3 ⚪ 7d 静止
#24 WATCH 2026-05-05 14:54
1.4w 前
31 8 0 23 25.8% $10.64 0 $0.00 未充值 $0.00 whatsapp/PL ×4 · whatsapp/US ×2 · whatsapp/CO ×2 ⚪ 7d 静止
#25 WATCH 2026-04-29 09:21
2.3w 前
28 14 0 14 50.0% $10.00 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 whatsapp/US ×16 · whatsapp/USV ×8 · whatsapp/CA ×2 ⚪ 7d 静止
#26 WATCH 2026-04-24 07:42
3.0w 前
18 9 0 9 50.0% $9.90 0 $0.00 未充值 $0.00 whatsapp/SG ×8 · whatsapp/MY ×3 · whatsapp/MO ×2 ⚪ 7d 静止
#27 BAN 2026-04-23 11:34
3.1w 前
15 11 0 4 73.3% $9.89 0 $0.00 $3.12 (1笔) $3.00 vkontakte/US ×5 · vkontakte/USV ×4 · vkontakte/DK ×1 ⚪ 7d 静止
#28 WATCH 2026-05-05 00:13
1.5w 前
42 16 0 26 38.1% $9.88 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 telegram/CN ×8 · telegram/HK ×2 · telegram/BY ×2 ⚪ 7d 静止
#29 WATCH 2026-05-04 04:50
1.6w 前
48 6 0 42 12.5% $9.81 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 meituan/PH ×3 · baidu/CN ×3 · meituan/AL ×2 ⚪ 7d 静止
#30 WATCH 2026-04-28 11:23
2.4w 前
14 3 0 11 21.4% $9.68 0 $0.00 $3.15 (1笔) $3.00 ctrip/IN ×2 · trip-1948/JP ×2 · trip-1948/DZ ×2 ⚪ 7d 静止

🎯 建议行动

✅ 立即执行(今日)

  1. 批量 ban Top 30: 全部 30 个都满足 0 completed + 高 cancel% + 显著 supplier 成本,可批量处理
  2. 之前清单里已确认 7 个 Tier S 应 ban,这 30 人和上次的会有重叠(如 lmx16698016552),合并后预计实际新增 ~25 个 ban
  3. BAN 操作可走 admin API POST /api/v1/admin/users/:id/ban 批量脚本,单次 ban 拒绝服务即可,不需要删数据

🚨 系统改造(本周)

  1. v2 自动风控上线: 24h 滚动窗口 cancel ≥ 10 → 拒绝新下单(参考前一份经济模型报告的阈值模拟)
  2. 0 completed 兜底: 账户全期下单 ≥ 20 但 0 completed 的,直接降级为只读账户(不允许新下单),消除"长尾累积"
  3. 充值后行为画像: 充值后首 24h cancel% > 80% 的账号触发 admin 人工 review
  4. 赠金路径治理: 15 个未充值账号能下出 ${sum_cost_no_topup} supplier 单,赠金额度必须卡紧或下单条件捆绑首充